鄭州宇通客車股份有限公司第四屆董事會第十九次會議經2005年3月10日以電話、傳真、書面及其他形式通知全體董事后,于2005年3月14日以通訊方式召開。會議召開方式、程序均符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定和要求,全部9名董事分別以傳真或當面送達表決書的方式對會議議題進行了表決。

    會議就公司監(jiān)事會于2005年3月9日提交的《關于增加公司2004年度股東大會臨時提案的議案》進行了審核,該臨時提案簡要如下：
               
    為進一步貫徹落實《國務院關于推進資本市場改革開發(fā)和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【2004】3號)文件精神,切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益,根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)【2004】118號)的有關內容,和中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局《關于認真落實＜關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定＞的通知》(豫證監(jiān)發(fā)【2005】9號)的要求,結合《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂版)》,公司監(jiān)事會提出了“關于修改《公司章程》的議案”,修改后的章程共計239條,新增1條,詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    會議以9票同意,0票反對,0票棄權達成如下審核意見：上述提案于2005年3月9日提出,距2005年3月26日將要召開的公司2004年度股東大會17天,符合中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》的有關規(guī)定,提案涉及事項符合國家有關法律法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定,同意將公司監(jiān)事會提出的該臨時提案提交2005年3月26日召開的2004年度股東大會審議。

                特此公告
                鄭州宇通客車股份有限公司董事會
                二OO五年三月十四日