鄭州宇通客車股份有限公司經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易審議情況
本公司于2005年1月29日召開(kāi)的四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。

●關(guān)于此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易表決
按照有關(guān)規(guī)定,上市公司董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí),有利害關(guān)系的當(dāng)事人,應(yīng)予以回避表決。本公司現(xiàn)有9名董事,其中關(guān)聯(lián)董事占5名,如采取回避表決,則不符合《公司法》中”董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)”的規(guī)定,在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí),所有董事一致同意將《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》提交股東大會(huì)審議表決。三名獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

●交易對(duì)公司的影響
本關(guān)聯(lián)交易系保證本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需發(fā)生的交易,有利于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展專業(yè)化協(xié)作,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置。

●本次關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)公司2004年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2005年1月28日與鄭州宇通發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱”宇通發(fā)展”)簽訂了《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。
根據(jù)該協(xié)議,公司將與宇通發(fā)展或其關(guān)聯(lián)方發(fā)生購(gòu)買或銷售原材料、自制件、半成品、燃料、動(dòng)力,銷售產(chǎn)品,提供或接受勞務(wù),委托或受托銷售等關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》和公司新制定的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定,本框架協(xié)議尚需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)本議案的投票權(quán)。本框架協(xié)議生效后,公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況與各關(guān)聯(lián)方簽訂具體的分項(xiàng)協(xié)議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)方為宇通發(fā)展及其關(guān)聯(lián)方(見(jiàn)下表)。根據(jù)協(xié)商,參與交易的宇通發(fā)展及其下屬公司均委托宇通發(fā)展簽署框架協(xié)議,包括但不限于以下關(guān)聯(lián)方：

交易對(duì)方 簡(jiǎn)稱 與本公司的關(guān)系

鄭州宇通發(fā)展有限公司 宇通發(fā)展 同一實(shí)際控制人
鄭州科林車用空調(diào)有限公司 科林空調(diào) 同一實(shí)際控制人
鄭州宇通重工有限公司 宇通重工 同一實(shí)際控制人
蘭州宇通客車有限公司 蘭州宇通 同一實(shí)際控制人
重慶宇通客車有限公司 重慶宇通 同一實(shí)際控制人
蘭州蘭宇汽車銷售有限公司 蘭州蘭宇 同一實(shí)際控制人
海南耀興有限公司 海南耀興 控股子公司

(二)宇通發(fā)展基本情況

公司名稱：鄭州宇通發(fā)展有限公司
注冊(cè)地：鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重陽(yáng)街70號(hào)
法定代表人：湯玉祥
注冊(cè)資本：人民幣16,000萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)碼：4101011110267
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件的生產(chǎn)與銷售；工程機(jī)械、混凝土機(jī)械、專用車的生產(chǎn)、銷售和租賃等。以上凡涉及國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的憑國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的許可證、資質(zhì)證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。
稅務(wù)登記證號(hào)碼：41010274921439-3
股東情況：上海宇通創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資占90%、鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司出資占10%
截止2004年12月31日,宇通發(fā)展總資產(chǎn)101,502萬(wàn)元,凈資產(chǎn)38,346萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
宇通發(fā)展自成立以來(lái)未受過(guò)行政處罰、刑事處罰,未發(fā)生涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

三、關(guān)聯(lián)交易的目的

1、規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為；
2、發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),使公司獲得更大收益,特別是更加專注于中高檔客車市場(chǎng)、拓展公交、旅游市場(chǎng)及戰(zhàn)略市場(chǎng)。

四、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)說(shuō)明

1、關(guān)聯(lián)交易金額的確定：
1)以公司上年經(jīng)審計(jì)的實(shí)際發(fā)生額為依據(jù),綜合考慮下一會(huì)計(jì)年度的業(yè)務(wù)發(fā)展情況,預(yù)計(jì)當(dāng)年可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額。
2)每年的實(shí)際關(guān)聯(lián)交易金額以公司年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn),并在年報(bào)中詳細(xì)披漏。
3)根據(jù)以上原則,預(yù)計(jì)2005年發(fā)生共計(jì)115,200萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易,具體如下：
預(yù)計(jì)向宇通發(fā)展采購(gòu)零部件而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為40,000萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向科林空調(diào)采購(gòu)車用空調(diào)而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為18,000萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向蘭州宇通銷售鋼材而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為1,000萬(wàn)元；委托蘭州宇通加工產(chǎn)品或半成品而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為15,000萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向重慶宇通銷售鋼材而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為2,000萬(wàn)元；委托重慶宇通加工產(chǎn)品或半成品而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為20,000萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向宇通重工銷售鋼材而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為3,200萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向蘭州蘭宇銷售客車而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為15,000萬(wàn)元；
預(yù)計(jì)向海南耀興銷售客車而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為1,000萬(wàn)元。
上述關(guān)聯(lián)交易中,與宇通發(fā)展、科林空調(diào)、重慶宇通、蘭州宇通、蘭州蘭宇發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易需提交2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)原則和定價(jià)方法：
零部件采購(gòu)定價(jià)原則為低于或等于市場(chǎng)平均價(jià),定價(jià)方法為參考市場(chǎng)價(jià)格；
鋼材銷售定價(jià)原則為成本加成,定價(jià)方法為成本價(jià)×(1＋1%)；
整車銷售定價(jià)原則為按市場(chǎng)價(jià),定價(jià)方法為市場(chǎng)價(jià)；
委托加工定價(jià)原則為低于或等于公司產(chǎn)品定額,定價(jià)方法為參考公司的產(chǎn)品定額。
3、如公司2005年發(fā)生的實(shí)際關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)預(yù)測(cè)金額,公司將按《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)披露。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事徐興恩先生、耿明齋先生、范健先生對(duì)本關(guān)聯(lián)交易框架出具了《獨(dú)立董事意見(jiàn)》,認(rèn)為本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公允”三公”原則,定價(jià)政策合理,有利于公司的專業(yè)化發(fā)展,符合公司和全體股東的利益,沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。

六、備查文件

1、本公司與宇通發(fā)展簽署的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》
2、四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
3、四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議
4、獨(dú)立董事意見(jiàn)
鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)
二OO五年一月二十九日