本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鄭州宇通客車股份有限公司六屆十次董事會會議于2009年10月14日以郵件和電話方式發(fā)出通知，2009年10月24日上午在公司會議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名，曹建偉先生因公出差，委托孫謙先生代為出席并對會議議案作出同意的表決。監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議，符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議題：

　　1、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了《公司2009年第三季度報(bào)告及摘要》；詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　2、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了《公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會

　　二OO九年十月二十四日