本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     中通客車控股股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會于 2009 年 10 月20日在公司二樓大會議室召開，出席會議的股東及股東代表5人，代表股份數(shù)61,410,331股，占公司股份總數(shù)的25.74%，本次會議由公司董事會召集，董事長李海平先生主持，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。山東經(jīng)信緯義律師事務所王波濤律師、郭永強律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

     一、會議以記名投票逐項表決的方式審議通過了以下議程： 

     1、審議通過了《關(guān)于追加公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》 

     共收到有效表決票 9,595,978 股，同意票 9,595,978 股，占出席會議股東及股東代表所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)(以下簡稱表決總數(shù))的100%；反對票0 股，棄權(quán)票 0 股。關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團有限責任公司在表決時進行了回避。 

     2、審議通過了《關(guān)于為公司與聊城交通汽運集團有限責任公司續(xù)簽貸款互保協(xié)議的議案》同意公司繼續(xù)與該公司簽署銀行貸款互保協(xié)議，互保的金額不超過人民幣貳億元，期限兩年收到有效表決票61,410,331股，同意票61,410,331股，占表決總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。 

     二、律師見證情況 

      山東經(jīng)信緯義律師事務所王波濤律師、郭永強律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。 

     三、備查文件目錄 

      1、公司 2009 年 9 月 29 日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的《關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》； 

     2、經(jīng)參會董事簽字的股東大會決議； 

     3、山東經(jīng)信緯義律師事務所出具的法律意見書。 

                                                             2009 年 10 月21日