依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見：  

    1、同意聘任童永先生為公司總經(jīng)理，同意聘任汪先鋒先生為公司董事會(huì)秘書，同意聘任汪先鋒先生、熊良平先生、程小平先生、董剛先生為公司副總經(jīng)理， 同意聘任洪洋女士為公司總工程師。 

    2、本次聘任人員的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。   

    3、本次聘任事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)對(duì)上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 

    特此說明！ 

                                          獨(dú)立董事：方兆本    李明發(fā) 

                                                    王其東    盛明泉 

                                               二〇〇九年九月二十九日