本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

     特別提示 

     1、本次會議無否決或修改提案的情況； 

     2、本次會議無新提案提交表決； 

     一、會議召開情況 

     1.召開時間：2009年 9 月 29 日下午2：00 

     2.召開地點：公司辦公樓 301 會議室 

     3.召集人：  公司第四屆董事會 

     4.召開方式：現(xiàn)場投票表決方式 

     5．主持人：第四屆董事會董事長王江安先生 

     6．出席對象： 

     2009年 9月 25日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或代理人； 

     本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司聘請的見證律師。 

     7．本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 

     二、會議出席情況 

     出席會議的股東及股東代理人共3人，代表股份129,560,875股，占公司有表決權(quán)總股份的 42.20％。 

     公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問單位安徽天禾律師事務(wù)所律師出席了本次會議。 

     三、議案審議情況 

      (一)審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案》，以累積投

票表決方式，表決情況如下：    

      （1）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉

王江安先生為公司董事；   

      （2）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉王才焰先生為公司董事； 

      （3）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉童永先生為公司董事； 

      （4）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉汪先鋒先生為公司董事； 

      （5）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉宋同發(fā)先生為公司董事； 

      （6）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉白羽先生為公司董事； 

      （7）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉李甦先生為公司董事； 

      （8）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉方兆本先生為公司獨立董事； 

      （9）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉李明發(fā)先生為公司董事； 

      （10）以129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉王其東先生為公司董事； 

      （11）以129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉盛明泉先生為公司董事。 

     公司第五屆董事會由王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先鋒先生、宋同發(fā)先生、白羽先生、李甦先生、方兆本先生、李明發(fā)先生、王其東先生、盛明泉先生組成（其中方兆本先生、李明發(fā)先生、王其東先生、盛明泉先生為獨立董事，其任職資格已經(jīng)通過中國證監(jiān)會及深圳證券交易所審核，未提出任何異議）。   

     以上人員的簡歷詳見刊登于2009年 9 月 12 日《證券時報》巨潮資訊網(wǎng)上的《安徽安凱汽車股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2009-27）。   

      (二)審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，以累積投票表決方式，表決情況如下：  

      （1）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉李永祥先生為公司監(jiān)事；  

      （2）以 129,560,875 個表決權(quán)數(shù)同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持投票表決權(quán)數(shù)的 100%），0 票反對，0 票棄權(quán)，選舉葉家彬先生為公司監(jiān)事。 

     公司第五屆監(jiān)事會由李永祥先生、葉家彬先生和公司職工代表大會選舉的職工監(jiān)事葛基華先生組成。   

     以上人員的簡歷詳見刊登于2009年 9 月 12 日《證券時報》巨潮資訊網(wǎng)上的《安徽安凱汽車股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2009-28）。   

     四、律師出具的法律意見書 

     本次股東會議的全過程由安徽天禾律師事務(wù)所朱金宏律師和吳波律師見證并出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合我國法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。 

     五、備查文件 

     1、與會董事簽署的 2009年度第二次臨時股東大會決議； 

     2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的公司 2009 年第二次臨時股東大會法律意見書。 

     特此公告 

                                            安徽安凱汽車股份有限公司 

                                             董事會 

                                                  2009 年 9月 30 日