本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鄭州宇通客車股份有限公司六屆九次董事會(huì)會(huì)議于2009年8月12日以郵件和電話方式發(fā)出通知，2009年8月22日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名，董事曹建偉先生因公出差，委托孫謙先生代為出席會(huì)議并作出同意的表決。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議，符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了以下議題：

　　1、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；審議通過了《關(guān)于上半年經(jīng)營(yíng)情況和下半年初步打算的報(bào)告》；

　　2、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；審議通過了《公司2009年半年度報(bào)告及摘要》；

　　3、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；審議通過了《關(guān)于2009年上半年自有資金使用情況和下半年投資預(yù)算》。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年八月二十二日