本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

     特別提示 

    1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況； 

    2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決； 

    一、會(huì)議召開(kāi)情況 

         1.召開(kāi)時(shí)間：2009年5月26日上午9：00 

         2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓301會(huì)議室 

         3.召集人：  公司董事會(huì) 

         4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式 

         5．主持人：王江安董事長(zhǎng) 

         6．出席對(duì)象：

         2009年5月22 日下午股票交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

     深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或代理人；

         本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

         7．本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公

     司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 

     二、會(huì)議出席情況 

     出席會(huì)議的股東及股東代理人共 5 人，代表股份 129,584,535 股，占公司有表決權(quán)總股份的 42.21 ％。 

     公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)單位安徽天禾律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。 

    三、議案審議情況 

     (一)審議通過(guò)了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 

     該議案的表決結(jié)果為：同意 129,584,535 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 

     (二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購(gòu)擔(dān)保的議案》 

     該議案的表決結(jié)果為：同意 129,584,535 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 

      四、律師出具的法律意見(jiàn)書 

      本次股東會(huì)議的全過(guò)程由安徽天禾律師事務(wù)所吳波律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，其結(jié)論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合我國(guó)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

     五、備查文件 

     1、與會(huì)董事簽署的2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 

     2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。 

     特此公告 

                                                    安徽安凱汽車股份有限公司 

                                                                董事會(huì) 

                                                           2009年5月26日