鄭州宇通客車股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年3月24日上午9時(shí)在本公司六樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)湯玉祥先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的部分人員及見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　大會(huì)到會(huì)股東及股東代理人共17人，代表股份18183.6197萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)39991.671萬股的45.47%。會(huì)議審議并以記名投票方式通過了以下決議：

　　一、審議并通過了公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　二、審議并通過了公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　三、審議并通過了公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　四、審議并通過了公司2006年度報(bào)告及年報(bào)摘要

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　五、審議并通過了公司2006年度利潤分配方案

　　二OO六年末總股份399，916，710股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅），共計(jì)派發(fā)199，958，355元。剩余未分配利潤81，028，282.27元，滾存下年度分配。

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　六、審議通過了獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過了獨(dú)立董事耿明齋先生的述職報(bào)告。

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過了獨(dú)立董事范健先生的述職報(bào)告。

　　七、審議并通過了關(guān)于獨(dú)立董事調(diào)整的議案

　　同意徐興恩先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　八、審議并通過了關(guān)于新股申購額度的議案

　　公司新股申購額度共計(jì)150000萬元；資金使用方式包括但不限于網(wǎng)上申購、戰(zhàn)略配售、認(rèn)購已上市公司的定向增發(fā)股份等。

　　大會(huì)以18183.6197萬股同意，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　北京市中倫金通律師事務(wù)所委派律師李杰利出席并見證了本次股東大會(huì)的全過程，出具了法律意見書。經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法、有效，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年三月二十四日