證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車(16.65,1.05,6.73%) 編號：臨2007-004

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　五屆董事會第十七次會議決議公告

　　鄭州宇通客車股份有限公司五屆董事會第十七次會議于2007年2月10日在公司召開。8名董事出席了會議，監(jiān)事會成員及有關(guān)

工作人員列席了會議。

　　會議由董事長湯玉祥先生主持，審議并通過了以下決議：

　　一、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度董事會工作報告；

　　二、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度總經(jīng)理工作報告；

　　三、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度財務(wù)決算報告；

　　四、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度公司年度報告和年度報告摘要；

　　五、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度公司利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)天健華證中洲(北京)會計師事務(wù)所有限公司審計確認，公司二OO六年度實現(xiàn)凈利潤為226，372，927.90元，提取10%法定

盈余公積金，加上年度結(jié)存可分配利潤，實際可分配利潤為280，986，637.27元。

　　擬以二OO六年末總股份399，916，710股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅），共計派發(fā)199，958，355元。剩余未分

配利潤81，028，282.27元，滾存下年度分配。

　　六、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

　　七、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了關(guān)于2006年度高級管理人員薪酬考核的報告；

　　八、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2007年公司主要經(jīng)營目標和工作重點；

　　九、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了關(guān)于人事變動的議案：

　　同意獨立董事徐興恩先生辭去公司獨立董事的職務(wù)。

　　十、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度自有資金投資項目進展情況及2007年投資項目計劃的議案：

　　十一、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了對董事長授權(quán)的議案：

　　1、單項固定資產(chǎn)投資金額在500萬元以內(nèi)的簽字審批權(quán)；

　　2、單項技術(shù)改造項目投資金額在500萬元以內(nèi)的簽字審批權(quán)；

　　3、單項金額在1000萬元以內(nèi)的購買勞務(wù)（如咨詢）項目簽字審批權(quán)。

　　十二、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同意設(shè)立市場部，負責(zé)產(chǎn)品策劃、市場營銷等工作；

　　十三、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同意將五屆十六次董事會審議通過的參與證券二級市場投資額度調(diào)整為用于新股申購

，調(diào)整后的新股申購額度為10億元；

　　十四、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同意再追加新股申購額度5億元，增加后的新股申購額度為15億元；

　　十五、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了關(guān)于召開2006年度股東大會的議案，定于2007年3月24日（周六）召開2006

年度股東大會。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會

　　二OO七年二月十日

　　證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2007-005

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　鄭州宇通客車股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2007年2月10日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席范群生先生

主持，5名監(jiān)事全部出席了會議。會議認真討論并通過了以下決議：

　　一、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度公司監(jiān)事會工作報告；

　　二、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了公司2006年度報告及摘要；

　　三、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了公司2006年度財務(wù)決算報告；

　　四、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度公司利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)天健華證中洲(北京)會計師事務(wù)所有限公司審計確認，公司二OO六年度實際可分配利潤為280，986，637.27元。擬以二OO

六年末總股份399，916，710股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅），共計派發(fā)199，958，355元。剩余未分配利潤81，028

，282.27元，滾存下年度分配。

　　五、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

　　六、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議通過了2006年度自有資金投資項目進展情況及2007年投資項目計劃的議案；

　　七、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；審議了董事會對董事長授權(quán)的議案；

　　八、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同意將五屆十六次董事會審議通過的參與證券二級市場投資額度調(diào)整為用于新股申購，

調(diào)整后的新股申購額度為10億元；

　　九、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；同意再追加新股申購額度5億元，增加后的新股申購額度為15億元。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO七年二月十日

　　證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2007-006

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　關(guān)于召開二OO六年度股東大會的通知

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，定于2007年3月24日（星期六）上午9時在公司六樓會議室召開2006年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)

事項公告如下：

　　一、會議議題：

　　1、審議公司2006年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議公司2006年度財務(wù)決算報告；

　　4、審議公司2006年度報告及年報摘要；

　　5、審議公司2006年度利潤分配方案；

　　6、審議公司獨立董事述職報告；

　　7、審議關(guān)于獨立董事調(diào)整的議案；

　　8、審議關(guān)于新股申購額度的議案。

　　二、出席會議人員：

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　?。?）公司股東。凡2007年3月16日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東

可參加投票，因故不能出席會議的，可以委托代理人出席。

　　三、登記辦法：

　?。?）登記時間：2007年3月19日———3月23日，

　　上午9:00———11:00 下午2:00———4:00

　　（2）登記地點：鄭州市管城區(qū)宇通路宇通工業(yè)園公司董事會辦公室。

　?。?）登記手續(xù)：個人股東持上海股票帳戶、本人身份證辦理，委托代理人還需持有授權(quán)委托書（見附件）；法人股東持上

海股票帳戶、法人代表委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席者的身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　四、聯(lián)系方式：

　　電話：0371—66718281

　　傳真：0371—66899123

　　郵編：450016

　　聯(lián)系人：于莉 王建軍 范金濤

　　五、股東大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　特此通知。

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　二OO七年二月十日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席鄭州宇通客車股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照代碼：

　　委托人上海股票賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：