重要提示：

　　●鄭州宇通集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱宇通集團(tuán))原股東為湯玉祥和周杰等20名自然人。
 
　　●2005年12月7日，宇通集團(tuán)的股東變更為湯玉祥先生和中原信托投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱中原信托)。

　　●此次股東變更系原自然人股東與中原信托簽署《鄭州宇通集團(tuán)有限公司股權(quán)信托合同》(以下簡(jiǎn)稱《信托合同》)后的信托持股，不構(gòu)成公司實(shí)際控制人的變化。

　　2005年12月7日，經(jīng)工商登記機(jī)關(guān)登記確認(rèn)，公司第一大股東鄭州宇通集團(tuán)有限公司的股東由21名自然人股東變更為湯玉祥先生和中原信托，此次變更系原21名自然人股東與中原信托簽署《信托合同》所致，《信托合同》約定將宇通集團(tuán)90.06%的股權(quán)信托給中原信托持有，原自然人股東及其代表的其他出資人整體轉(zhuǎn)化為《信托合同》項(xiàng)下的受益人。此次宇通集團(tuán)股東變更為湯玉祥先生與中原信托，不構(gòu)成公司實(shí)際控制人的變化。具體事宜披露如下：

　　為更好的建立現(xiàn)代企業(yè)制度下的法人治理結(jié)構(gòu)，理順各出資人的權(quán)利和義務(wù)，宇通集團(tuán)經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)，將其自然人之間委托出資方式改革為股權(quán)信托方式，即由周杰等20名自然人股東及其代表的700余名出資人持有的65.92%股權(quán)委托給中原信托名義持有；同時(shí)，為保證實(shí)際控制人不受變化，湯玉祥先生將其持有和代持的24.14%股權(quán)亦信托給中原信托名義持有，為信托股權(quán)下的最大受益人；設(shè)立股權(quán)信托，由中原信托名義持有，中原信托依照《信托合同》約定的管理方式根據(jù)管理委員會(huì)的書面指令行使股東權(quán)利。

　　該信托股權(quán)的管理和控制關(guān)系仍為全體受益人及受益人選舉的受益人代表會(huì)及管理委員會(huì)，原股權(quán)結(jié)構(gòu)下職工持股會(huì)的管理和控制關(guān)系為全體會(huì)員及會(huì)員推舉的股權(quán)代表及理事會(huì)，股東變更前后股權(quán)管理及控制關(guān)系無(wú)實(shí)質(zhì)變化。下為變更前后宇通集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　一、股東變更前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　二、股東變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　宇通集團(tuán)此次股東的變更系21名自然人股東代表及代表下的與中原信托之間的信托持股，規(guī)范了自然人之間委托出資行為；不涉及包括宇通集團(tuán)及本公司在內(nèi)所有公司資產(chǎn)、權(quán)益的增減變動(dòng)。公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

　  特此公告。

　　                                 鄭州宇通客車股份有限公司

　　                                    二OO五年十二月七日