濰柴動力股份有限公司于2012年6月30日在深圳威尼斯酒店召開公司三屆一次董事會會議。會議選舉譚旭光為公司第三屆董事會董事長，聘任其為公司首席執(zhí)行官。

    公告稱，本次會議由譚旭光主持。應(yīng)出席會議董事18名，實際出席會議董事18名，其中董事江奎書面委托董事譚旭光，董事徐新玉書面委托董事張泉，董事劉會勝、Julius G. Kiss均書面委托董事孫少軍，對董事會所有議案進行投票表決。

    據(jù)悉，會議選舉譚旭光為濰柴動力股份有限公司第三屆董事會董事長，并為公司法定代表人；并聘任譚旭光為公司首席執(zhí)行官，聘任徐新玉、李大開、方紅衛(wèi)、孫少軍、張泉、張伏生為公司執(zhí)行總裁。聘任馮剛、佟德輝、李智、周崇義、錢誠、李紹華、任冰冰、丁迎東為公司副總裁。聘任戴立新為公司第三屆董事會秘書。聘任何毓瑜為公司財務(wù)總監(jiān)、公司秘書，聘任徐新玉、何毓瑜為符合香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則要求的公司授權(quán)代表，授權(quán)何毓瑜為公司于香港接收傳票及通知的人士。聘任韓彬為公司證券事務(wù)代表。

    與此同時，會議選舉第三屆董事會各專業(yè)委員會委員名單。其中，戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會：譚旭光、陳學(xué)儉、徐新玉、李大開、方紅衛(wèi)、孫少軍、張泉、張振華;譚旭光為該委員會主席;審核委員會：劉征、李世豪、盧毅、朱賀華、張振華、李錄溫;劉征為該委員會主席;薪酬委員會：譚旭光、李錄溫、盧毅、朱賀華;李錄溫為該委員會主席;提名委員會：李錄溫、劉征、張振華、徐新玉;李錄溫為該委員會主席。

    此外，公告稱，董事會還審議了關(guān)于公司與山東重工集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》、審議山東重工集團財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告等議案。