本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確、完整沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
安徽安凱股份有限公司董事會于2005年1月30日以書面和電話方式發(fā)出通知，于2005
年2月7日在安徽江淮汽車集團東二樓會議室召開第三屆十一次會議，會議應出席董事11人
，出席董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，會議合法有效；會議由公
司董事長王江安先生主持，公司監(jiān)事列席了會議。經(jīng)過認真審議，會議以投票表決方式審
議通過了以下決議：
1、 接受楊亞平先生辭去公司總經(jīng)理的申請，并對其在任期間為公司所做出的貢獻
表示最誠摯的感謝。
11票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避
2、經(jīng)公司董事長提名，聘任童永先生為公司總經(jīng)理(簡歷附后)。
11票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避
對該項議案本公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：
所聘公司總經(jīng)理人選具備法律、公司章程規(guī)定的任職資格，具有多年的企業(yè)管理經(jīng)驗，
能夠勝任公司總經(jīng)理職務，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)
定，同意聘任童永先生公司總經(jīng)理。
特此公告
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
2005年2月7日
附件：童永先生簡歷:
童 永，男，1964年2月生，在讀MBA,中共黨員，工程師，
1985年7月-1990年9月 淝河汽車廠車間技術員
1990年9月-1996年12月淝河汽車廠生產(chǎn)調(diào)度、分廠副廠長、廠長
1996年12月-2000年2月 安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理助理兼制造部部長
2000年2月-2002年8月 安凱車橋制造廠廠長
2002年8月------- 安徽安凱福田曙光車橋有限公司總經(jīng)理
2005年1月22日-----安徽安凱汽車股份有限公司董事
