中通客車控股股份有限公司五屆二次董事會(huì)于2005年4月8日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事7名。監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王慶福先生主持,會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二,會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
三、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2004年年度報(bào)告及其摘要；
四、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2004年度財(cái)務(wù)決算；
五、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2005年第一季度報(bào)告；
六、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),公司2004年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,468,774元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,按10%比例提取法定公積金共計(jì)874,553.95元,按5%比例提取法定公益金共計(jì)437,276.98元,當(dāng)年可供股東分配的凈利潤(rùn)為7,156,943.07元。加上以前年度留存的未分配利潤(rùn)40,277,334.4元,可供股東分配的利潤(rùn)為47,434,277.47元。
根據(jù)公司2004年度的經(jīng)營(yíng)情況,為保持公司的可持續(xù)發(fā)展能力,也為了股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,2004年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
七、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了修改《公司章程》的議案(具體內(nèi)容見(jiàn)附件1)；
八、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案(具體內(nèi)容見(jiàn)附件2)；
九、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案(具體內(nèi)容見(jiàn)附件3)；
十、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了修改公司《獨(dú)立董事制度》的議案；(具體內(nèi)容見(jiàn)附件4)；
十一、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《公司高級(jí)管理人員2004年度薪酬兌現(xiàn)》的議案；
十二、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
十三、會(huì)議以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了召開(kāi)公司2004年度股東大會(huì)的議案。
(一)、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)：
時(shí)間：2005年5月16日上午9時(shí)；
地點(diǎn)：中通客車控股股份有限公司二樓會(huì)議室；
召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決；
(二)、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、通過(guò)公司2004年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、公司2004年度利潤(rùn)分配方案；
5、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
7、審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
8、審議關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
9、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
(三)、會(huì)議出席對(duì)象
1、凡在2005年5月6日交易結(jié)束后,在深圳證券登記有限公司、登記在冊(cè)的本公司全體股東皆可參加本次會(huì)議,并可以授權(quán)委托代表參加本次會(huì)議；
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
(四)、會(huì)議登記方法
凡符合條件的股東請(qǐng)于2005年5月14日至15日(上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)持本人股東帳戶卡、股權(quán)憑證、身份證(股東授權(quán)委托出席的,應(yīng)持股東授權(quán)委托書(shū)、身份證),法人股股東持法定代表人授權(quán)委托書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、股東帳戶卡到公司證券處辦理登記,異地股東可用傳真或信函方式登記。
(五)、其他
參加會(huì)議股東及委托人食宿及交通費(fèi)用自理,會(huì)期半天。
會(huì)議登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處
公司地址：山東省聊城市建設(shè)東路10號(hào)
聯(lián)系電話：0635-8322765
傳 真：0635-8328905
聯(lián) 系 人：于春印、趙磊
郵 編：252000
授權(quán)委托書(shū)：
茲全權(quán)委托 先生/女士,代表我單位/個(gè)人出席中通客車控股股份有限公司二00四年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶號(hào)碼：
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會(huì)
二00五年四月十三日
附件1：
關(guān)于修改《公司章程》的議案
根據(jù)公司實(shí)際情況和《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引》以及《深交所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將《公司章程》的部分條款作如下修改：
一、第五十條后面增加以下內(nèi)容：“提交股東大會(huì)表決提案有須參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)半數(shù)以上通過(guò)方可實(shí)施或提出申請(qǐng)的事項(xiàng),召開(kāi)股東大會(huì)通知發(fā)布后,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知�！�
二、第五十一條第四款“有權(quán)出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日�！�
修改為“有權(quán)出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日、股東大會(huì)采取的投票方式和投票程序�！�
原第五十一條第六款后面增加一款為第七款“召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中同時(shí)載明網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、投票程序以及審議事項(xiàng)。”
三、原第六十一條第三款“除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)進(jìn)行公告,也可以直接在年度股東大會(huì)上提出�！�
修改為“年度股東大會(huì)未采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)進(jìn)行公告,也可以直接在年度股東大會(huì)上提出�！�
原第六十條第三款之后增加一款為第四款“年度股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少提前十天遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告。提案人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提出臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案,董事會(huì)不得將其列入股東大會(huì)表決事項(xiàng)�！�
四、原第七十四條后增加兩條為七十五條、七十六條：
“第七十五條 下列事項(xiàng)按照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定,經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：
1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外)；
2、公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的；
3、股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù)；
4、對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；
5、在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司公告股東大會(huì)決議時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會(huì)公眾股股份的比例和表決結(jié)果,并披露參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股和表決情況。
第七十六條 公司應(yīng)積極采取措施,提高社會(huì)公眾股股東參加股東大會(huì)的比例。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述第七十五條所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票應(yīng)按照有關(guān)實(shí)施辦法辦理。
股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東,均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。
公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東或其委托代理人有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果�！�
原第七十五條至七十七條相應(yīng)順延為第七十七至七十九條,
五、原第七十七條后增加一條為第八十條“董事、監(jiān)事的選舉采取累計(jì)投票制度。在對(duì)董事候選人進(jìn)行投票時(shí),股東所持有的每一股份都擁有與該次股東大會(huì)選舉出的董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)。股東可以把上述所有的投票權(quán)都集中投在一位董事候選人身上,只選舉一人；亦可把上述投票權(quán)分散投到數(shù)個(gè)董事候選人身上,選舉數(shù)人。
董事選舉以當(dāng)選的名額為限,獲得簡(jiǎn)單多數(shù)票的董事候選人當(dāng)選為董事：如二名或二名以上董事候選人得票總數(shù)相等。且該得票總數(shù)在應(yīng)當(dāng)選的董事候選人中最少,如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致董事總?cè)藬?shù)超過(guò)應(yīng)當(dāng)選的董事人數(shù)的,股東大會(huì)應(yīng)就上述得票總數(shù)相等的董事候選人重新選舉并進(jìn)行相應(yīng)的淘汰,直到選舉出的董事總數(shù)等于應(yīng)當(dāng)選董事總數(shù)。
監(jiān)事的選舉依照本條前兩款規(guī)定進(jìn)行�！�
原第七十八條至八十一條相應(yīng)順延為第八十一條至八十四條。
六、原八十一條后增加一條為第八十五條：“股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的,清點(diǎn)人對(duì)每項(xiàng)議案應(yīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他方式的投票表決結(jié)果,方可由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
股東大會(huì)議案表決時(shí),應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和對(duì)每項(xiàng)提案的表決情況。網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果在正式公布前,公司及主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
原第八十二條至九十一條相應(yīng)順延為第八十六條至九十五條。
七、原第八十九條第一款后增加一款為第二款“參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù),所持股數(shù)總數(shù)占公司社會(huì)公眾股股份比例,非流通股股東和社會(huì)公眾股股東對(duì)每項(xiàng)議案的表決情況,并記錄參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況�！�
原第二款相應(yīng)調(diào)整為第三款,其他款項(xiàng)依次類推。
八、原九十一條后增加一條為第九十六條“股東大會(huì)決議和決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(代理人)人數(shù),所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例,參加表決的社會(huì)公眾股股東(和代理人)人數(shù),所持(代理)股份總數(shù)占公司社會(huì)公眾股股份比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果,非流通股股東和社會(huì)公眾股股東對(duì)每項(xiàng)議案的表決情況,參加表決的前十大流通股東的持股和表決情況。對(duì)股東提案做出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱,持股比例和提案內(nèi)容。”
原第九十二條至一百八十二條相應(yīng)順延為第九十七條至一百八十七條。
九、原第一百三十五條(修改后的第一百四十條)增加以下內(nèi)容：“獨(dú)立董事應(yīng)向公司年度股東大會(huì)提交年度述職情況,述職內(nèi)容包括但不限于參加董事會(huì)情況,發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況,履行職責(zé)過(guò)程中公司的配合情況,自身知情權(quán)及獨(dú)立性是否得到保障,到公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察情況以及履行職責(zé)過(guò)程中遇到的困難等�！�
十、原第一百四十四條(修改后的第一百四十九條)“董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),由董事會(huì)委托。本章程第九十五條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件：
1、具有大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷,從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上；
2、有一定的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面知識(shí),具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；
3、上市公司董事可以兼任董事會(huì)秘書(shū),但是監(jiān)事不得兼任；
4、上市公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書(shū)�！�
修改為：“董事會(huì)秘書(shū)由董事會(huì)委托,其任職條件必須遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí),良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德等。
本章程第一百條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)�！�
十一、原第一百六十六條(修改后的第一百七十一條)：“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人履行職權(quán)時(shí),由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)”
修改為：“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí),由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)�！�
十二、原一百八十二條后增加一條為一百八十八條：“公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法,在不影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配。董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因,獨(dú)立董事應(yīng)就此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的公司應(yīng)當(dāng)扣減應(yīng)分配給該股東的現(xiàn)金紅利,作為其償還所占用的資金。
原一百八十三條相應(yīng)順延為一百八十九條,以下依次類推。
十三、原第一百九十條(修改后的第一百九十六條)：“公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定,并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露,必要時(shí)說(shuō)明更換原因,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案�！�
修改為：“公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所,應(yīng)由公司二分之一的獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì),最后由股東大會(huì)作出決定,并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露,必要時(shí)說(shuō)明更換原因,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案�！�
十四、原第一百九十九條(修改后的第一百零五條)“公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊”。
修改為“公司以中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露上市公司信息報(bào)刊為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊�！�
附件2：
關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和交易所新《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,我公司擬把《股東大會(huì)議事規(guī)則》做以下修改：
一、原第八條“公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日(不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日)前以公告方式通知公司全體股東”增加以下內(nèi)容：“提交股東大會(huì)表決提案有須參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)半數(shù)以上通過(guò)方可實(shí)施或提出申請(qǐng)的事項(xiàng),召開(kāi)股東大會(huì)通知發(fā)布后,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知”。
二、原第九條第四款“有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日”
修改為“有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日、有權(quán)出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日、股東大會(huì)采取的投票方式和投票程序”。
三、原第九條第六款后面增加一款為第七款“召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中同時(shí)載明網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、投票程序以及審議事項(xiàng)”。
四、原第十九條“股東既可以親自到股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票,也可以委托代理人代為投票,兩者具有同樣的法律效力”修改為“股東既可親自投票,也可委托代理人代為投票,兩者具有同等的法律效力”。
五、原第二十條“公司董事會(huì)和持有發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東可向公司其他流通股股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采用書(shū)面授權(quán)委托書(shū)的方式無(wú)償進(jìn)行,并應(yīng)向被征集人提供充分的信息”
修改為“公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東可向公司其他股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采用授權(quán)委托書(shū)的方式無(wú)償進(jìn)行,并應(yīng)向被征集人提供充分的信息”。
六、原第二十條第三段“除本條第二、三款所述之外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)以公告方式通知公司股東,也可以直接在股東大會(huì)上提出”。
修改為“年度股東大會(huì)未采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,除本條第二、三款所述之外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)以公告方式通知公司股東,也可以直接在股東大會(huì)上提出。
年度股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少提前十天遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告。提案人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提出臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案,董事會(huì)不得將其列入股東大會(huì)表決事項(xiàng)�！�
七、在第三十九條后面增加以下內(nèi)容“股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東對(duì)僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)現(xiàn)意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)”。
八、在第四十條后面增加第四十一條和第四十二條,將原四十一條相應(yīng)調(diào)整為第四十三條,以下依次類推：
第四十一條
下列事項(xiàng)按照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定,經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：
1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外)；
2、公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的；
3、股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù)；
4、對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；
5、在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司發(fā)布股東大會(huì)通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。
上市公司公告股東大會(huì)決議時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會(huì)公眾股股份的比例和表決結(jié)果,并披露參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股和表決情況。
第四十二條
公司應(yīng)積極采取措施,提高社會(huì)公眾股股東參加股東大會(huì)的比例。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述第四十一條所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票應(yīng)按照有關(guān)實(shí)施辦法辦理。
股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的,股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東,均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。
公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東或其委托代理人有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
九、原第七十三條(調(diào)整后的第七十五條)第一款后面增加一款為第二款“參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù),所持股數(shù)總數(shù)占公司社會(huì)公眾股股份比例,非流通股股東和社會(huì)公眾股股東對(duì)每項(xiàng)議案的表決情況,并記錄參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況”。
原第二款相應(yīng)調(diào)整為第三款,其他款項(xiàng)依次類推。
十、原第七十五條(調(diào)整后的第七十七條)“股東大會(huì)決議應(yīng)按監(jiān)管規(guī)則的要求進(jìn)行公告”。
修改為“股東大會(huì)決議應(yīng)按監(jiān)管規(guī)則的要求進(jìn)行公告。公告中應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(代理人)人數(shù),所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例,參加表決的社會(huì)公眾股股東(和代理人)人數(shù),所持(代理)股份總數(shù)占公司社會(huì)公眾股股份比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果,非流通股股東和社會(huì)公眾股股東對(duì)每項(xiàng)議案的表決情況,參加表決的前十大流通股東的持股和表決情況。對(duì)股東提案做出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱,持股比例和提案內(nèi)容”。
附件3：
關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將《董事會(huì)議事規(guī)則》作以下修改：
一、在第二十一條后面增加一條為第二十二條“公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì)討論”。
原第二十二條相應(yīng)調(diào)整為第二十三條,以下條款依次類推。
二、原第四十二條“公司披露的信息在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告,其他公共傳媒不得先于指定報(bào)刊披露公司信息,也不得以新聞發(fā)布會(huì)或答記者問(wèn)等形式代替信息披露義務(wù)”。
修改為“公司披露的信息在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定上市公司披露報(bào)刊上公告,其他公共傳媒不得先于指定報(bào)刊披露公司信息,也不得以新聞發(fā)布會(huì)或答記者問(wèn)等形式代替信息披露義務(wù)”。
附件4：
關(guān)于修改《公司獨(dú)立董事制度》的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將《公司獨(dú)立董事制度》部分條款作以下修改：
一、原第八條“獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)”后面增加兩款內(nèi)容為第五款、第六款：
第五款為：“公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所”；
第六款為：“公司年度利潤(rùn)分配董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)”。
原第五款、第六款相應(yīng)調(diào)整為第七款、第八款。
二、原第九條后增加一條為第十條“獨(dú)立董事應(yīng)向公司年度股東大會(huì)提交年度述職情況,述職內(nèi)容包括但不限于參加董事會(huì)情況,發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況,履行職責(zé)過(guò)程中公司的配合情況,自身知情權(quán)及獨(dú)立性是否得到保障,到公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察情況以及履行職責(zé)過(guò)程中遇到的困難等�！�
原第十一條相應(yīng)調(diào)整為第十二條,以下依次類推。
中國(guó)客車信息網(wǎng) >> 動(dòng)態(tài)信息 >> 新聞?wù)?/div>
中通客車控股股份有限公司五屆二次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)公司2004年度股東大會(huì)的通知
文章來(lái)源： 上海證券報(bào) 發(fā)布日期： 2005年4月13日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯：吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞：中通
2005-4-11·挺進(jìn)廣東中通欲后來(lái)居上
2005-4-11·中通飛燕客車正式開(kāi)進(jìn)島城滿足不同客戶的需求
2005-4-8·多品牌建設(shè)助中通客車騰飛（圖）
2005-3-24·“四子登科”，中通客車耀眼第五屆“客博會(huì)”
2005-3-3·證券動(dòng)態(tài)：中通客車放量上攻
2005-2-20 ·500輛中通客車出口印尼
更多>>▋動(dòng)態(tài)信息其它相關(guān)新聞
2005-4-13·新的汽車零部件進(jìn)口管理辦法出臺(tái)并實(shí)施
2005-4-13·平頭碰昌鈴?fù)醮蠼?400元 銷售繼續(xù)火爆
2005-4-13·把握奧運(yùn)商機(jī) “小金龍”進(jìn)軍北京(圖)
2005-4-12·中國(guó)客車出口的四大憂患
2005-4-12·汽車回收利用政策要汽車制造商為報(bào)廢車“埋單”
2005-4-11·挺進(jìn)廣東中通欲后來(lái)居上
2005-4-11·中通飛燕客車正式開(kāi)進(jìn)島城滿足不同客戶的需求
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀