濰柴動力股份有限公司

　　2009年第五次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濰柴動力股份有限公司（下稱“濰柴動力”或“公司”）2009年第五次臨時董事會會議通知于2009年11月6日以專人送達、傳真等方式發(fā)出，會議于2009年11月9日以通訊表決方式召開。

　　應(yīng)出席會議董事18人，共收回有效表決票18票，即實際出席會議董事18人，參會人數(shù)超過公司董事會成員半數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開及程序合法有效。會議合法有效審議及批準了如下議案： 

　　議案一: 審議及批準關(guān)于簽訂濰柴控股集團有限公司向濰柴動力（濰坊）鑄鍛有限公司出租資產(chǎn)及土地關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議的議案

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案二：審議及批準關(guān)于簽訂重慶濰柴發(fā)動機廠向濰柴動力出租重慶物業(yè)關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議的議案

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案三：審議及批準關(guān)于修訂濰柴動力及其附屬公司向濰柴重機股份有限公司供應(yīng)柴油機零部件毛坯、柴油機零部件、備件及相關(guān)產(chǎn)品以及提供勞務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士、劉會勝先生、陳學(xué)儉先生、劉征先生回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案四：審議及批準關(guān)于修訂濰柴動力及其附屬公司向濰坊濰柴培新氣體發(fā)動機有限公司供應(yīng)柴油機及相關(guān)零部件關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案五：審議及批準關(guān)于修訂濰柴動力及其附屬公司向濰坊濰柴培新氣體發(fā)動機有限公司采購氣體機及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案六：審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責任公司向陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司銷售傳動零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 

　　本議案實際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批準。 

　　議案七：審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責任公司向陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司采購傳動零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　本議案實際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批準。

　　議案八：審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司向陜西法士特齒輪有限責任公司提供綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　本議案實際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案九：審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司向陜西法士特齒輪有限責任公司出租土地及資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　本議案實際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　議案十：審議及批準關(guān)于濰柴動力向北汽福田汽車(19.95,-0.17,-0.84%)股份有限公司銷售發(fā)動機日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　該項議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生回避表決。

　　本議案實際投票人數(shù)17人，其中17票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批準。

　　以上關(guān)聯(lián)交易議案由董事會逐項審議通過，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案表決時回避表決。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于深圳證券交易所股票上市規(guī)則下日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　十一、審議及批準關(guān)于召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案

　　公司將在山東省濰坊市民生東街26號公司會議室召開2009年第二次臨時股東大會。鑒于香港聯(lián)交所尚須事先審核公司及子公司日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易事宜的股東通函、獨立財務(wù)顧問意見及股東大會通知等相關(guān)文件內(nèi)容，因此關(guān)于召開2009年第二次臨時股東大會的具體時間，將根據(jù)香港聯(lián)交所的審核時間情況，另行發(fā)出會議通知。

　　公司2009年第二次臨時股東大會將審議如下議題： 

　　1、審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責任公司向陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司銷售傳動零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 

　　2、審議及批準關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責任公司向陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司采購傳動零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 

　　3、審議及批準關(guān)于濰柴動力向北汽福田汽車股份有限公司銷售發(fā)動機日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　本議案實際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

　　特此公告。

　　濰柴動力股份有限公司董事會

　　二〇〇九年十一月九日