本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金龍集團(tuán)）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2009年8月18日在廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由郭清泉董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議通知于2009年8月8日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人，獨(dú)立董事尹好鵬因公務(wù)出差委托獨(dú)立董事傅元略代為出席并表決。監(jiān)事會(huì)成員及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)的要求及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議決議如下：

　　一、審議通過(guò)2009年半年度報(bào)告。

　?。ū頉Q結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

　　二、審議通過(guò)關(guān)聯(lián)股權(quán)收購(gòu)的議案。金龍集團(tuán)董事會(huì)原則同意金龍集團(tuán)收購(gòu)廈門(mén)機(jī)電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)機(jī)電集團(tuán)）所持廈門(mén)市機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)服務(wù)中心有限公司35%股權(quán)、浩漢工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（廈門(mén)）有限公司15%股權(quán)；原則同意金龍集團(tuán)控股子公司廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司經(jīng)其董事會(huì)批準(zhǔn)后收購(gòu)機(jī)電集團(tuán)所持廈門(mén)金龍禮賓車(chē)有限公司10%股權(quán)。

　　由于上述三項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)涉及國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易，尚需報(bào)經(jīng)廈門(mén)市國(guó)資委審批。會(huì)議確定上述三家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則為：以評(píng)估值為基礎(chǔ)，調(diào)整評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期間的經(jīng)營(yíng)損益，并積極爭(zhēng)取廈門(mén)市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準(zhǔn)）。會(huì)議授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在上述定價(jià)原則的基礎(chǔ)上具體操作實(shí)施并簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通報(bào)董事會(huì)并取得獨(dú)立董事認(rèn)可后按照規(guī)定程序公告。（詳見(jiàn)本公司關(guān)于股權(quán)收購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易公告。）

　　本項(xiàng)表決事項(xiàng)涉及與公司第二大股東機(jī)電集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭清泉、王昆東、谷濤回避表決。

　?。ū頉Q結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

　　三、審議通過(guò)關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案。（《信息披露管理制度》（2009年修訂本）見(jiàn)上交所網(wǎng)站）

　?。ū頉Q結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

　　特此公告。

　　廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年8月19日