本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱金龍集團）第六屆董事會第七次會議于2009年8月18日在廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司會議室召開。會議由郭清泉董事長召集并主持，會議通知于2009年8月8日以書面形式發(fā)出。會議應到董事7人，實到董事6人，獨立董事尹好鵬因公務出差委托獨立董事傅元略代為出席并表決。監(jiān)事會成員及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、證券事務代表列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的要求及本公司章程的規(guī)定。會議決議如下：

　　一、審議通過2009年半年度報告。

　　（表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　二、審議通過關(guān)聯(lián)股權(quán)收購的議案。金龍集團董事會原則同意金龍集團收購廈門機電集團有限公司（以下簡稱機電集團）所持廈門市機動車技術(shù)服務中心有限公司35%股權(quán)、浩漢工業(yè)產(chǎn)品設計（廈門）有限公司15%股權(quán)；原則同意金龍集團控股子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司經(jīng)其董事會批準后收購機電集團所持廈門金龍禮賓車有限公司10%股權(quán)。

　　由于上述三項股權(quán)收購涉及國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易，尚需報經(jīng)廈門市國資委審批。會議確定上述三家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價原則為：以評估值為基礎(chǔ)，調(diào)整評估基準日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期間的經(jīng)營損益，并積極爭取廈門市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準）。會議授權(quán)經(jīng)營層在上述定價原則的基礎(chǔ)上具體操作實施并簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通報董事會并取得獨立董事認可后按照規(guī)定程序公告。（詳見本公司關(guān)于股權(quán)收購的關(guān)聯(lián)交易公告。）

　　本項表決事項涉及與公司第二大股東機電集團的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭清泉、王昆東、谷濤回避表決。

　?。ū頉Q結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　三、審議通過關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案。（《信息披露管理制度》（2009年修訂本）見上交所網(wǎng)站）

　?。ū頉Q結(jié)果： 7票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會

　　2009年8月19日