本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本公告中的含義如下：

　　金龍集團：指廈門金龍汽車集團股份有限公司

　　機電集團：指廈門機電集團有限公司

　　金龍聯合公司：指廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司

　　機動車公司：指廈門市機動車技術服務中心有限公司

　　浩漢公司：指浩漢工業(yè)產品設計（廈門）有限公司

　　禮賓車公司：指廈門金龍禮賓車有限公司

　　元：指人民幣元

　　重要內容提示：

　　●金龍集團董事會原則同意金龍集團收購機電集團所持機動車公司35%股權、浩漢公司15%股權，原則同意金龍集團控股子公司金龍聯合公司經其董事會批準后收購機電集團所持禮賓車公司10%股權。上述三項股權收購涉及國有資產產權交易，尚需報經廈門市國資委審批。

　　●金龍集團董事會確定上述三家公司股權轉讓的定價原則為：以評估值為基礎，調整評估基準日至股權轉讓日期間的經營損益，并積極爭取廈門市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準）。董事會授權經營層在上述定價原則的基礎上具體操作實施并簽訂《股權轉讓協(xié)議》，通報董事會并取得獨立董事認可后按照規(guī)定程序公告。

　　● 本次股權轉讓將有助于進一步整合金龍集團的技術研發(fā)和服務資源，加強對投資企業(yè)的管理，理順金龍集團與機電集團的股權投資關系。

　　● 過去24個月金龍集團未與機電集團發(fā)生關聯交易事項。

　　一、關聯交易概述

　　金龍集團董事會原則同意金龍集團收購機電集團所持機動車公司35%股權、浩漢公司15%股權，原則同意金龍集團控股子公司金龍聯合公司經其董事會批準扣收購機電集團所持禮賓車公司10%股權。

　　因機電集團為金龍集團第二大股東，故上述三項股權轉讓均構成關聯交易。該關聯交易已獲金龍集團第六屆董事會第七次會議審議并原則通過。上述三項股權收購涉及國有資產產權交易，尚需報經廈門市國資委審批。金龍集團董事會確定上述三家公司股權轉讓的定價原則為：以評估值為基礎，調整評估基準日至股權轉讓日期間的經營損益，并積極爭取廈門市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準）。會議授權經營層在上述定價原則的基礎上具體操作實施并簽訂《股權轉讓協(xié)議》，通報董事會并取得獨立董事認可后按照規(guī)定程序公告。

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，該關聯交易在表決時，機電集團關聯董事已按規(guī)定回避表決。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：廈門機電集團有限公司

　　法定代表人：郭清泉

　　注冊資本：25.64億元

　　成立日期：2006年5月29日

　　主要經營業(yè)務或管理活動：①經營、管理授權范圍內的國有資產；②從事工程機械、交通運輸設備、電子等機電產品的制造、銷售和對外貿易，對相關產業(yè)進行投資、控股、參股；③為所投資企業(yè)提供產品生產、銷售和市場開發(fā)過程中的技術支持、員工培訓、企業(yè)管理等服務；④從事相關產業(yè)新產品及高新技術的研究開發(fā)，轉讓研究成果，提供相應的技術服務；⑤提供企業(yè)管理、投資政策等方面的咨詢服務；⑥為所投資企業(yè)提供財務支持、貸款擔保和發(fā)行債券擔保；⑦房地產開發(fā)、經營與管理；⑧從事其他國家禁止或限定經營外的業(yè)務。

　　截止2008年12月31日，機電集團總資產1,046,473萬元，凈資產281,575萬元，2008年度主營業(yè)務收入929,034萬元，凈利潤14,702萬元。

　　截止本次關聯交易為止，金龍集團與機電集團的關聯交易未達到3000萬元。

　　三、關聯交易標的的基本情況

　　（一）機動車公司

　　名稱：廈門市機動車技術服務中心有限公司

　　地址：廈門市集美區(qū)灌口南路701-707號

　　成立日期：2006年4月25日

　　注冊資本：3550萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　法定代表人：黃嘉俊

　　經營范圍：車輛技術服務、技術咨詢、客車配件的加工、大中型客車維修、零售汽油等。

　　目前機動車公司主要業(yè)務包括：機動車檢測；廈門市公交集團車輛大修、事故車輛維修業(yè)務和對外車輛維修；加油加氣站業(yè)務等。

　　股東構成：廈門公交集團有限公司持有40%股權、機電集團持有35%股權、廈門特運集團有限公司持有25%股權。

　　最近一年及最近一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　主要會計數據 2009-06-30 2008-12-31

　　資產總額 43,208,414.94 38,351,883.89

　　負債總額 7,551,266.93 2,199,677.75

　　所有者權益 35,657,148.01 36,152,206.14

　　2009年1-6月 2008年度

　　營業(yè)收入 14,770,864.51 12,294,652.42

　　凈利潤 -495,058.13 -2,347,793.86

　　（二）浩漢公司

　　名稱：浩漢工業(yè)產品設計（廈門）有限公司

　　地址：廈門市灌新路廈門汽車工業(yè)城建設指揮部辦公室106室

　　成立日期：2005年7月5日

　　注冊資本：1000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）

　　法定代表人：孫建華

　　經營范圍：從事工業(yè)產品（客車、汽機車、計算機、家電）工業(yè)設計，計算機輔助設計（CAD/CAM），模型樣品制作，結構設計，平面設計，轉讓設計成果。

　　股東構成：浩漢工業(yè)產品設計（美國）有限公司持有60%股權、金龍集團持有25%股權、機電集團持有15%股權。

　　最近一年及最近一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　主要會計數據 2009-06-30 2008-12-31

　　資產總額 9,544,115.49 9,440,373.72

　　負債總額 56,106.18 1,449.24

　　所有者權益 9,488,009.31 9,438,924.48

　　2009年1-6月 2008年度

　　營業(yè)收入 0 0

　　凈利潤 49,084.83 67,364.34

　?。ㄈ┒Y賓車公司

　　名稱：廈門金龍禮賓車有限公司

　　地址：廈門市集美區(qū)航天路506-510號

　　成立日期：2005年12月1日

　　注冊資本： 6000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）

　　法定代表人：葉同

　　經營范圍：作為美國聯邦禮賓車有限公司林肯牌和凱迪拉客牌加長禮賓車等的汽車總經銷商，從事上述品牌汽車銷售（不含零售）業(yè)務；汽車整車維修及相關技術咨詢；禮賓車、汽車裝飾；汽車裝備制作與安裝等業(yè)務。

　　禮賓車公司產品主要為面對高端旅游休閑、集團客戶移動辦公及VIP接待，根據客人需求量身定做的豪華旅游房車、豪華商務房車以及各種特種車輛。

　　股東構成：金龍聯合公司持有35%股權、美華國際投資有限公司持有30%股權、葉同持有25%股權、機電集團持有10%股權。

　　最近一年及最近一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　主要會計數據 2009-06-30 2008-12-31

　　資產總額 59,770,344.65 58,783,868.20

　　負債總額 21,227,179.68 15,009,002.08

　　所有者權益 38,543,164.97 43,774,866.12

　　2009年1-6月 2008年度

　　營業(yè)收入 1,100,427.35 7,950,417.08

　　凈利潤 -5,231,701.15 -8,180,891.49

　　四、根據公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次關聯交易不需要提請公司股東大會批準。

　　五、本次關聯交易的目的及對公司的影響

　　本次關聯交易將有助于進一步整合金龍集團的技術研發(fā)和服務資源，加強對投資企業(yè)的管理，理順金龍集團與機電集團的股權投資關系。

　　上述股權收購事項完成后，機電集團不再持有該三家公司的股權；金龍集團對浩漢公司的持股比例將由25％增加至40％，金龍集團控股子公司金龍聯合公司對禮賓車公司的持股比例將由35％增加至45％，金龍集團將持有機動車公司35％的股權。金龍集團對浩漢公司和禮賓車公司仍繼續(xù)采用權益法核算，對機動車公司也將采用權益法核算。該三家公司不納入金龍集團合并報表范圍之內，對金龍集團財務狀況和經營成果不會產生重要影響。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對此項關聯交易發(fā)表如下獨立意見：我們事先已知曉公司關于該項股權轉讓的關聯交易；金龍集團董事會對上述議案的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、規(guī)則及金龍集團《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄備查文件目

　　1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司獨立董事出具的獨立意見書；

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會

　　2009年8月19日