公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2009年8月3日以書面和電話方式發(fā)出通知，于2008年 8 月 11 日上午 9 時(shí)在公司辦公樓 301 會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)到 8 人，副董事長(zhǎng)宋同發(fā)先生和董事李甦先生因公出差未能出席會(huì)議，委托董事白羽先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事周學(xué)民先生因公出差未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事方錫邦先生代為行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王江安先生主持。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案： 

     一、審議通過(guò)了公司 2009 年半年度報(bào)告及摘要 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信的議案》 

     為減少資金壓力，拓寬融資渠道，有效拉動(dòng)銷售收入的增長(zhǎng)，確保公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。公司決定在原來(lái)的基礎(chǔ)上追加向興業(yè)銀行合肥分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年. 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 

     三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的議案》 

      （制度具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站） 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 

     四、審議通過(guò)了《關(guān)于制定內(nèi)幕信息知情人登記制度的議案》 

      （制度具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站） 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 

特此公告 

                                      安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì) 

                                         2009年 8 月 12 日