本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要提示：

    本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為266,424,742股

    本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年8月12日

    一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

    1、公司股權(quán)分置改革于2006年7月18日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過，以2006年8月8日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年8月10日實(shí)施后首次復(fù)牌。

    2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對(duì)價(jià)安排。

    二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

    沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司承諾持有的公司非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月之內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；上海申華控股股份有限公司、沈陽新金杯投資有限公司、沈陽工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司承諾持有的公司非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起12個(gè)月之內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在24個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。

    上述承諾均嚴(yán)格履行，無違反承諾事項(xiàng)的情況。

    三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

    1、股改實(shí)施后至今，公司未發(fā)生過分配、轉(zhuǎn)增以及發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份等導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化。

    2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例發(fā)生變化情況：

    股東名稱 股權(quán)分置改革實(shí)施時(shí) 歷次變動(dòng)情況 截止有限售流通股

    上市流通日

     持有有限售流通股數(shù)量 占總股本比例（%） 第一次變動(dòng)數(shù)量（2007年11月12日） 第二次變動(dòng)數(shù)量（2008年8月15日） 剩余有限售股流通數(shù)量

     占總股本比例（%）

    沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 266,424,742

     24.38 0 0 266,424,742

     24.38

    上海申華控股股份有限公司

    99,798,904

    9.13

    -54,633,356

    -45,165,548

    0

    沈陽新金杯投資有限公司

    97,983,033

    8.97

    -54,633,356

    -43,349,677

    0

    沈陽工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

    85,279,854

    7.80

    -54,633,356

    -30,646,498

    0

    中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司（第一汽車制造廠） 39,609,569 3.63 -39,609,569 0 0 0

    沈陽市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 4,075,847 0.37 -4,075,847 0 0 0

    上海陶陶娛樂有限公司 815,170 0.07 -815,170 0 0 0

    沈陽汽車工業(yè)股權(quán)投資有限公司 13 0 -13 0 0 0

    合計(jì) 593,987,132 54.36 -208,400,667 -119,161,723 266,424,742 24.38

    注：2007年11月12日第一次有限售條件流通股比例變化，2008年8月15日第二次有限售條件流通股比例變化，原因均是有限售條件流通股限售期滿解除限售。

    四、大股東占用資金的解決安排情況

    公司不存在大股東占用資金的情況。

    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司的核查意見的結(jié)論：

    金杯汽車股份有限公司有限售條件流通股股東本次股份上市流通數(shù)量符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定。

    六、本次有限售條件的流通股情況

    1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為266,424,742股；

    2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年8月12日；

    3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

    序號(hào) 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數(shù)量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數(shù)量

    （單位：股） 剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

    1 沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

    266,424,742

    24.38

    266,424,742

    0

    合計(jì) 266,424,742 24.38 266,424,742 0

    4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

    本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

    5、此前有限售條件的流通股上市情況：

    本次有限售條件的流通股上市為公司第三次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

    七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

    單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后

    有限售條件的流通股份 1、國(guó)家持有股份 266,424,742 -266,424,742 0

     有限售條件的流通股合計(jì) 266,424,742 -266,424,742 0

    無限售條件的流通股份 A股 826,242,390 266,424,742 1,092,667,132

     無限售條件的流通股份合計(jì) 826,242,390 266,424,742 1,092,667,132

    股份總額 1,092,667,132 1,092,667,132

    特此公告。

    金杯汽車股份有限公司董事會(huì)

    2008年8月7日

    備查文件：

    1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表

    2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

    3、其他文件