安徽江淮汽車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次股東大會沒有議案被否決的情況。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開的時間和地點

　　現(xiàn)場會議時間：2009年7月13日上午9:00。

　　網絡投票時間：2009年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　現(xiàn)場會議召開地點：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車股份有限公司管理大樓301會議室。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網絡投票相結合

　　4、會議主持人：董事長左延安先生

　　5、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本1288736635股。參加表決的股東及授權代表共76人,代表股份606019223股,占公司總股本的47.02%其中：出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數6人，代表股份603331006股，占公司總股本的46.82%；參加網絡投票的股東70人，代表股份2688217股，占公司總股本的0.21%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

　　三、提案的審議及表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并表決通過了本次會議以下議案：

　　1、關于公司繼續(xù)符合認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長一年的議案

　　同意股數605009512股，占參會股東所持有效表決權股份的99.83%；

　　反對股數992011股，占參會股東所持有效表決權股份的0.16%；

　　棄權股數17700股，占參會股東所持有效表決權股份的0.01%。

　　該議案獲得通過。

　　2、關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案

　　同意股數604734804股，占參會股東所持有效表決權股份的99.79%；

　　反對股數972961股，占參會股東所持有效表決權股份的0.16%；

　　棄權股數311458股，占參會股東所持有效表決權股份的0.05%。

　　該議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經通力律師事務所黃艷律師、陳軍律師見證并出具法律意見書，認為：江淮汽車本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效，本次會議的表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定, 本次會議的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、 安徽江淮汽車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議；

　　2、《通力律師事務所關于安徽江淮汽車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議的法律意見書》。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2009年7月13日