安徽江淮汽車股份有限公司四屆四次董事會決議暨召開2009年第二次臨時股東大會通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽江淮汽車股份有限公司（下稱"本公司"或"江淮汽車"）四屆四次董事會會議于2009年7月13日以現(xiàn)場方式召開。出席本次董事會的董事應(yīng)到9人，實到9人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由左延安董事長主持。

　　與會董事聽取了相關(guān)議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于利用自有資金投資3萬輛輕型客貨車項目的議案》，同意報請股東大會審議；

　　公司擬利用自有資金投資3萬輛輕型客貨車項目。本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品為公司聯(lián)合國外設(shè)計機構(gòu)、自主開發(fā)、完全具有自主知識產(chǎn)權(quán)的輕型客貨車（大型MPV）。本項目屬新建工程，公司在合肥市包河工業(yè)區(qū)內(nèi)實施該項目，建設(shè)沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備（含土地和廠房），形成年產(chǎn)3萬輛輕型客貨車的能力。項目總投資59200萬元，其中：固定資產(chǎn)建設(shè)投資54488萬元（含外匯550萬美元），鋪底流動資金4712萬元。經(jīng)公司初步預(yù)算，本項目達產(chǎn)后可以實現(xiàn)年銷售收入35.8億元，年利潤總額為4.5億元，投資回收期5.49年。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于在越南成立合資公司的議案》，授權(quán)公司相關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)；

　　為了進一步提高海外競爭力、開拓海外市場，公司擬以自有資金與越南交通運輸部交通運輸投資＆合作進出口公司及俊業(yè)國際（香港）有限公司在越南成立合資公司。合資公司主要經(jīng)營江淮輕卡、輕型工程自卸車產(chǎn)品和配件的制造、銷售及服務(wù)，根據(jù)公司發(fā)展逐步拓展到江淮其他產(chǎn)品。公司擬分兩期、累積出資不超過400萬美元，占合資公司股本總額的51%。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向銀行申請3億元項目貸款的議案》，同意報請股東大會審議；

　　公司計劃向銀行申請3億元項目貸款，期限不低于3年，預(yù)計年利率5.76%，該筆項目貸款可享受合肥市財政2.5億元3年期設(shè)備貸款貼息補助。

　　四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請召開2009年第二次臨時股東大會的議案》；

　　會議的具體安排如下：

　　1、 會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2009年8月17日上午9:00；

　　2、會議召開地點：合肥·公司住所地

　　3、 參加召開方式：現(xiàn)場會議

　　4、 股權(quán)登記日：2009年8月12日

　　5、參會人員：2009年8月12日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權(quán)代表；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；公司律師及相關(guān)工作人員。

　　6、會議審議事項

　?。?）關(guān)于利用自有資金投資3萬輛輕型客貨車項目的議案

　?。?）關(guān)于向銀行申請3億元項目貸款的議案

　　7、參會股東登記辦法：

　?。?）登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

　　（2）登記時間：2009年8月14日下午5：00前；

　　（3）登記地點：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部

　　8、 其他

　?。?）與會股東食宿費用及交通費自理，會期半天；

　?。?）公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部

　　聯(lián)系電話：0551-2296835、2296837

　　聯(lián)系傳真：0551-2296837

　　郵編：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2009年7月13日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲委托      先生/女士代表本人/本單位出席安徽江淮汽車股份有限公司2009年第二次臨時股東大會，行使審議、表決和簽署會議文件的股東權(quán)利。

　　委托人簽名（或蓋章）：        受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：          受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：            委托日期：

　　委托人股東帳號：

　　表 決 事 項 表決結(jié)果

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　1、關(guān)于利用自有資金投資3萬輛輕型客貨車項目的議案

　　2、關(guān)于向銀行申請3億元項目貸款的議案