安徽江淮汽車股份有限公司關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、交易概述

　　在本公司生產(chǎn)過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本公司及其控股子公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)在生產(chǎn)上進(jìn)行協(xié)作，他們之間的交易為關(guān)聯(lián)交易。公司與合肥和瑞出租車有限公司、合肥美橋汽車傳動及底盤系統(tǒng)有限公司之間的交易為新增關(guān)聯(lián)交易，以下關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)過公司四屆三次董事會審議通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、關(guān)聯(lián)方名稱：合肥和瑞出租車有限公司（以下簡稱"和瑞公司"）

　　注冊地址： 合肥市東流路176號

　　經(jīng)營范圍：出租客運(yùn)（在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）；汽車租賃；汽車配件、二手車銷售；汽車裝飾服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：和瑞公司與本公司同受江汽集團(tuán)控制。

　　2、關(guān)聯(lián)方名稱：合肥美橋汽車傳動及底盤系統(tǒng)有限公司（以下簡稱"合肥美橋"）

　　注冊地址：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)始信路62號

　　經(jīng)營范圍：開發(fā)、制造和銷售汽車車橋系統(tǒng)、取力器、懸掛系統(tǒng)和其他車用零部件；提供售后服務(wù)、技術(shù)支持和其他客戶服務(wù)；進(jìn)口與公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相同或類似的產(chǎn)品，并進(jìn)行批發(fā)零售。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合肥美橋與本公司同受江汽集團(tuán)控制。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、本公司向和瑞公司出售汽車整車產(chǎn)品，預(yù)計2009年度公司向其銷售4500萬元。

　　2、合肥美橋向本公司供應(yīng)乘用車車橋產(chǎn)品，預(yù)計2009年度本公司向其采購12000萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易原則

　　1、定價原則：按照市場公允價格執(zhí)行；若無市場價格參考，則根據(jù)產(chǎn)品特性，以成本加合理利潤定價。

　　2、結(jié)算方法：由本協(xié)議雙方財務(wù)部門按月結(jié)算；也可以在協(xié)商一致的情況下，由雙方在簽訂具體購銷合同時，根據(jù)產(chǎn)品特性和各自的結(jié)算政策進(jìn)行具體約定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司業(yè)務(wù)影響

　　鑒于汽車行業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的特點，利用穩(wěn)定、專業(yè)化的配套體系，在保證采購配件質(zhì)量水平的前提下，可以避免重復(fù)建設(shè)、降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營費用。因此，本關(guān)聯(lián)交易將有利于本公司實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，促進(jìn)公司進(jìn)一步培育核心競爭能力。

　　六、關(guān)聯(lián)交易審核情況及獨立董事意見

　　經(jīng)公司獨立董事書面認(rèn)可后，上述關(guān)聯(lián)交易事項已提交公司四屆三次董事會審議，在董事會對上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事履行了回避義務(wù)，以上關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司四屆三次董事會審議通過。

　　公司獨立董事對本次提交的關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行認(rèn)真審閱和評估后發(fā)表如下獨立意見：該等關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

　　特此公告！

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月19日