安徽江淮汽車(chē)股份有限公司四屆三次董事會(huì)決議

    暨召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽江淮汽車(chē)股份有限公司（下稱(chēng)"本公司"或"江淮汽車(chē)"）四屆三次董事會(huì)會(huì)議于2009年6月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到8人；獨(dú)立董事趙惠芳女士因工作原因未能參會(huì)，授權(quán)參會(huì)獨(dú)立董事湯書(shū)昆先生代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。

　　與會(huì)董事聽(tīng)取了相關(guān)議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　關(guān)聯(lián)董事左延安、安進(jìn)在該項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案。詳情請(qǐng)參見(jiàn)《江淮汽車(chē)新增關(guān)聯(lián)交易公告》

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于利用自有資金購(gòu)買(mǎi)土地的議案》；

　　公司擬以自有資金購(gòu)買(mǎi)土地，該塊土地位于合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，土地使用年限為50年，土地面積為255.15畝；公司擬以不高于25.6萬(wàn)/畝的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該塊土地。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)符合認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長(zhǎng)一年的議案》，同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案》，同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；

　　五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　會(huì)議的具體安排如下：

　　本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ㄒ唬?會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2009年7月13日上午9:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2009年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：合肥·公司住所地

　　（三） 股權(quán)登記日：2009年7月8日

　?。ㄋ模﹨⒓訒?huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次的投票為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹﹨?huì)人員：2009年7月8日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司律師及相關(guān)工作人員。

　　（六）會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司繼續(xù)符合認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長(zhǎng)一年的議案

　　2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案

　?。ㄆ撸﹨⑴c現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記辦法：

　　1、登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2009年7月10日下午5：00前；

　　3、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車(chē)公司證券部

　?。ò耍﹨⑴c網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2009年7月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具體投票流程詳見(jiàn)附件。

　?。ň牛?其他

　　1、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理，會(huì)期一天；

　　2、公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車(chē)公司證券部

　　聯(lián)系電話：0551-2296835、2296837

　　聯(lián)系傳真：0551-2296837

　　郵編：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽車(chē)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年6月19日

　　附件一：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng) 表決議案數(shù)量 說(shuō)明

　　738418 江汽投票 2項(xiàng) A股

　　2、表決議案

　　(1)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；

　　(2) 申報(bào)價(jià)格代表股東大會(huì)議案，如股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，則1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類(lèi)推；情況如下：

　　公司簡(jiǎn)稱(chēng) 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　1. 關(guān)于公司繼續(xù)符合認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長(zhǎng)一年的議案 1.00元

　　2. 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案 2.00元

　　3、表決意見(jiàn)

　　申報(bào)股數(shù)代表表決意見(jiàn)，其中1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；情況如下：

　　表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1股

　　反對(duì) 2股

　　棄權(quán) 3股

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有"江淮汽車(chē)"A股的投資者，對(duì)公司第一個(gè)議案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　滬市 738418 買(mǎi)入 1.00元 1股

　　2、如投資者對(duì)公司第一個(gè)議案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　滬市 738418 買(mǎi)入 1.00元 2股

　　3、如投資者對(duì)公司第一個(gè)議案投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　滬市 738418 買(mǎi)入 1.00元 3股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、表決申報(bào)不能撤單，對(duì)同一議案多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件二：授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托      先生/女士代表本人/本單位出席安徽江淮汽車(chē)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，行使審議、表決和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。

　　委托人簽名（或蓋章）：                      受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：                         受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：                              委托日期：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　表 決 事 項(xiàng) 表決結(jié)果

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　1、關(guān)于公司繼續(xù)符合認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長(zhǎng)一年的議案

　　2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案