安徽江淮汽車股份有限公司四屆三次董事會決議

    暨召開2009年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽江淮汽車股份有限公司（下稱"本公司"或"江淮汽車"）四屆三次董事會會議于2009年6月19日以現(xiàn)場方式召開。出席本次董事會的董事應到9人，實到8人；獨立董事趙惠芳女士因工作原因未能參會，授權參會獨立董事湯書昆先生代為表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由左延安董事長主持。

　　與會董事聽取了相關議案，經充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于新增關聯(lián)交易的議案》；

　　關聯(lián)董事左延安、安進在該項議案表決時進行了回避。其他非關聯(lián)董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了該議案。詳情請參見《江淮汽車新增關聯(lián)交易公告》

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于利用自有資金購買土地的議案》；

　　公司擬以自有資金購買土地，該塊土地位于合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)，土地性質為工業(yè)用地，土地使用年限為50年，土地面積為255.15畝；公司擬以不高于25.6萬/畝的價格購買該塊土地。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司繼續(xù)符合認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長一年的議案》，同意報請股東大會審議；

　　四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案》，同意報請股東大會審議；

　　五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請召開2009年第一次臨時股東大會的議案》；

　　會議的具體安排如下：

　　本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?。ㄒ唬?會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2009年7月13日上午9:00；

　　網絡投票時間為：2009年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：合肥·公司住所地

　?。ㄈ?股權登記日：2009年7月8日

　?。ㄋ模﹨⒓訒h的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次的投票為準。

　　（五）參會人員：2009年7月8日（股權登記日）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權代表；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；公司律師及相關工作人員。

　?。h審議事項

　　1、關于公司繼續(xù)符合認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長一年的議案

　　2、關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案

　?。ㄆ撸﹨⑴c現(xiàn)場會議的股東登記辦法：

　　1、登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

　　2、登記時間：2009年7月10日下午5：00前；

　　3、登記地點：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部

　?。ò耍﹨⑴c網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2009年7月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具體投票流程詳見附件。

　?。ň牛?其他

　　1、與會股東食宿費用及交通費自理，會期一天；

　　2、公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部

　　聯(lián)系電話：0551-2296835、2296837

　　聯(lián)系傳真：0551-2296837

　　郵編：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月19日

　　附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明

　　738418 江汽投票 2項 A股

　　2、表決議案

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2) 申報價格代表股東大會議案，如股東大會有多個待表決的議案，則1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類推；情況如下：

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格

　　1. 關于公司繼續(xù)符合認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長一年的議案 1.00元

　　2. 關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案 2.00元

　　3、表決意見

　　申報股數(shù)代表表決意見，其中1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；情況如下：

　　表決意見種類 對應的申報股數(shù)

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有"江淮汽車"A股的投資者，對公司第一個議案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)

　　滬市 738418 買入 1.00元 1股

　　2、如投資者對公司第一個議案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)

　　滬市 738418 買入 1.00元 2股

　　3、如投資者對公司第一個議案投棄權票，只要將申報股數(shù)改成3股，其他申報內容相同。

　　投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)

　　滬市 738418 買入 1.00元 3股

　　三、投票注意事項

　　1、表決申報不能撤單，對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件二：授權委托書

　　茲委托      先生/女士代表本人/本單位出席安徽江淮汽車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，行使審議、表決和簽署會議文件的股東權利。

　　委托人簽名（或蓋章）：                      受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：                         受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：                              委托日期：

　　委托人股東帳號：

　　表 決 事 項 表決結果

　　贊成 反對 棄權

　　1、關于公司繼續(xù)符合認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長一年的議案

　　2、關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案