安徽江淮汽車股份有限公司于2009年6月19日召開四屆三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

    一、通過關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的議案。

    二、同意公司以自有資金按不高于25.6萬元/畝的價(jià)格購(gòu)買位于合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的土地(土地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用年限為50年，面積為255.15畝)。

    三、通過關(guān)于公司繼續(xù)符合認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件以及將發(fā)行有效期延長(zhǎng)一年的議案。

    四、通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜期限的議案。

    董事會(huì)決定于2009年7月13日上午9:00召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

    本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738418”；投票簡(jiǎn)稱為“江汽投票”。