本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣0.2元（含稅）

　　● 扣稅前每股現(xiàn)金紅利人民幣0.02元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利人民幣0.018元 

　　● 股權(quán)登記日：2009年6月11日

　　● 除息日：2009年6月12日

　　● 紅利發(fā)放日：2009年6月18日

　　北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2008年利潤分配方案已經(jīng)2009年4月28日召開的公司2008年年度股東大會審議通過，并于2009年4月29日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了本次股東大會決議公告?，F(xiàn)將2008年分紅派息的具體事宜公告如下：

　　一、分紅派息實施方案：

　　（一）本次分紅派息以總股本91，640.85萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.2元（含稅），共計派發(fā)紅利人民幣18，328，170元。

　?。ǘ┌l(fā)放年度：2008年

　　（三）發(fā)放范圍：截止2009年6月11日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　?。ㄋ模┟抗啥惽艾F(xiàn)金紅利金額人民幣0.02元。

　?。ㄎ澹τ诔钟袩o限售條件股份的個人股東，公司按照50%計入個人應(yīng)納稅所得額并按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.018元；對于持有無限售條件股份的機(jī)構(gòu)投資者和有限售條件股份的股東，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.02元。

　?。└鶕?jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》的要求，對于境外合資格機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東，本公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照稅后金額每股0.018元向派發(fā)現(xiàn)金紅利股權(quán)登記日在冊的“QFII”股東發(fā)放現(xiàn)金紅利，具體發(fā)放現(xiàn)金紅利“QFII”股東數(shù)量以登記結(jié)算公司《紅利確認(rèn)表》為準(zhǔn)。

　　二、分紅派息具體實施日期

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日：2009年6月11日

　?。ǘ┏?息 日：2009年6月12日

　?。ㄈ┘t利發(fā)放日：2009年6月18日

　　三、分紅派息對象

　　本次分紅派息對象為截止2009年6月11日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、分紅派息實施辦法

　　（一）公司控股股東北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

　?。ǘ┏本┢嚬I(yè)控股有限責(zé)任公司以外的其他股東的現(xiàn)金紅利，由本公司委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　五、咨詢聯(lián)系辦法 

　　咨詢電話：010-80708602 

　　傳真電話：010-80716459

　　咨詢地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室

　　咨詢聯(lián)系人：鐘賦楊

　　郵政編碼：102206 

　　六、備查文件

　　1、《北汽福田汽車股份有限公司2008年年度股東大會決議》；

　　2、《北汽福田汽車股份有限公司2008年年度股東大會決議公告》。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會 

　　二〇〇九年六月五日