提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、會議通知情況

    江鈴汽車股份有限公司（“公司”）董事會于2009 年 5 月 5  日向全體董事發(fā)出了此次董事會相關(guān)議案。

     二、會議召開時間、地點、方式

    本次董事會會議于 2008 年 5 月5  日至6 月 1  日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    三、董事會出席會議情況

    應(yīng)出席會議董事 9 人，實到 8 人。程美瑋董事授權(quán)葛致諾副董事長作為他在本次會議上的代表。

    四、會議決議

    與會董事經(jīng)過討論，通過以下決議：

    1、董事會批準(zhǔn)V348 中國重型車國4 項目，項目總投資 5900 萬元人民幣（包含前次已批準(zhǔn)的2200 萬元人民幣前期投資）。

    同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

    V348 中國重型車國4 項目是使本公司V348 中國重型車（指車輛總質(zhì)量大于3.5 噸的V348 柴油車）可以在未來達(dá)到國 4 排放要求的項目。項目投資主要用于工程開發(fā)費。該項目投產(chǎn)時間約為2010 年年底。

    2、鑒于程美瑋先生因退休辭去公司董事職務(wù)，公司股東福特汽車公司提名陳遠(yuǎn)清先生候選公司董事，董事會同意將福特汽車公司的上述董事提名提交公司股東大會批準(zhǔn)。

     同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

    陳遠(yuǎn)清先生簡歷

    陳遠(yuǎn)清先生，1952 年生，擁有中國（臺灣）國產(chǎn)成功大學(xué)機械工程學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任江鈴汽車股份有限公司總裁。陳遠(yuǎn)清先生曾任福特六和汽車有限公司技術(shù)總監(jiān)、市場及銷售總監(jiān)，福特汽車（中國）有限公司業(yè)務(wù)運營規(guī)劃副總裁。

     3、董事會批準(zhǔn)《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開 2008年度股東大會的通知》。

     同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

    五、獨立董事意見

    本公司獨立董事張宗益先生、史建三先生、關(guān)品方先生就本次會議中的董事變更議案發(fā)表獨立意見如下： 

     1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容； 

     2、經(jīng)審閱陳遠(yuǎn)清先生的個人履歷，我們認(rèn)為其任職條件符合法律、法規(guī)和

    《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意該提名。 

                                                    江鈴汽車股份有限公司

                                                            董事會

                                                      2009 年6 月3  日