提示：本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、召開會議基本情況

     1、召集人：江鈴汽車股份有限公司（“公司”）董事會

     2、本次股東大會的召集符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

     3、會議召開時間：2009 年6 月25  日（星期四）上午9:00 時

     4、會議召開方式：現(xiàn)場投票

     5、出席對象

    （1）截止2009 年 6 月 16  日下午15:00 時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（包括A 股、B 股股東）。如股東本人因故不能到會，可委托代理人出席會議。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

     6、會議地點(diǎn)：中國江西省南昌市迎賓北大道509 號公司辦公樓四樓會議中心

     二、會議審議事項(xiàng)

     1、公司2008 年度董事會工作報告；

     2、公司2008 年度監(jiān)事會工作報告；

     3、公司2008 年度財務(wù)報告；

     4、公司2008 年度利潤分配預(yù)案；

     以上議案詳見2009 年3 月 18 日的《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》。

     5、N800 項(xiàng)目批準(zhǔn)；

     6、續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所為公司2009 年至2010 年度的A 股和B股審計師，年審計費(fèi)用 132 萬元人民幣；

     7、關(guān)于公司與福特汽車公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     8、關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     9、關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)公司車廂內(nèi)飾件廠的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     10、關(guān)于公司與江西江鈴進(jìn)出口有限責(zé)任公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     11、關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)財務(wù)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     12、關(guān)于公司與江西江鈴李爾內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     13、關(guān)于公司與格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     14、關(guān)于公司與江西江鈴底盤股份有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     15、關(guān)于公司與江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案；

     16、關(guān)于公司與南昌寶江鋼材加工配送有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案。

     以上議案詳見2008 年 12 月 13 日的《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》。

     17、E802 發(fā)動機(jī)項(xiàng)目批準(zhǔn)；

     以上議案詳見2009 年4 月2  日的《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》。

     18、選舉陳遠(yuǎn)清先生為公司第六屆董事會董事。

     此外公司2008 年度股東大會還將聽取公司獨(dú)立董事2008 年度述職報告，該述職報告全文請參見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。

     三、會議登記方法

     1、登記手續(xù)

     出席會議的 A  股股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；代理出席的人士應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（參見附件 1）、委托人證券賬戶卡；法人股東代表持

    本人身份證和股東單位的授權(quán)委托書辦理出席會議登記。B 股股東持本人身份證、證券賬戶卡，代理出席人士持委托人簽署的授權(quán)委托書辦理出席會議登記。

     非江西省南昌市本埠的公司股東（包括B 股股東）可以通訊方式預(yù)約登記。

    （出席會議的回執(zhí)見附件2）

     2、登記時間：2009 年6 月22  日至6 月24  日工作日上午9:00 時至 11:30 時，下午 14:00 時至 17:00 時，未能在前述時間登記的公司股東（或股東代理人）仍可在股東大會召開之日前辦理出席會議登記。

     3、登記地點(diǎn)：公司證券部

     四、其他事項(xiàng)

     1、大會預(yù)期不超過一天。參會股東交通及食宿費(fèi)用自理。

     2、聯(lián)系地址：江西省南昌市迎賓北大道509 號公司證券部

           電話：86-791-5266178

           傳真：86-791-5232839

           郵編：330001

           聯(lián)系人：全實(shí)、付國紅

                                                     江鈴汽車股份有限公司

                                                             董事會

                                                       2009 年6 月3  日附件1：

                                    授權(quán)委托書

     茲全權(quán)委托         先生/女士代表我單位（個人）出席江鈴汽車股份有限公司2008 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。（請對各項(xiàng)議案明確表示贊成、反對、棄權(quán)）

    委托人簽名：            委托人身份證號碼：

    委托人持有股數(shù)：        委托人股東賬號：

    股份類別（A 股或B 股）：

    受托人簽名：            受托人身份證號碼：

    委托日期：2009 年    月    日附件2：

    出席股東大會回執(zhí)致：江鈴汽車股份有限公司

    截止 2009 年6 月 16 日，我單位（個人）持有江鈴汽車股份有限公司股票 股，擬參加公司2008 年度股東大會。

    出席人簽名：

    股東賬號：

    股東簽署：（蓋章）注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。