1、召集人：公司董事會

    2、會議召開時間：2009年6月25日（星期四）上午9:00時

    3、會議召開方式：現場投票

    4、股權登記日：2009年6月16日

    5、會議地點：公司辦公樓四樓會議中心

    6、登記時間：2009年6月22日至6月24日工作日上午9:00時至11:30時，下午14:00時至17:00時，未能在前述時間登記的公司股東（或股東代理人）仍可在股東大會召開之日前辦理出席會議登記

    7、會議審議事項：公司2008年度利潤分配預案、N800項目批準等議案。