公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

    安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次臨時會議于2009年5月6 日發(fā)出通知，于2009年5月8 日以電話溝通和書面?zhèn)鏖喎绞秸匍_，會議應(yīng)參加并表決的董事11人，實際參會董事10人，公司董事童永先生因公出國無法參加會議，委托董事長王江安先生行使表決權(quán)。本次會議的召集召開程序、出席人數(shù)、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司董事認真審議并通過了以下議案： 

     1、審議通過了《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信額度的議案》。 

     同意公司向交通銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信額度不超過人民幣10000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起三年。 

    表決結(jié)果：  11    票贊成，    0    票反對，   0     票棄權(quán)。 

    2、審議通過了《關(guān)于公司向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信額度的議案》。 

     同意公司向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信額度不超過人民幣5000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年。 

    表決結(jié)果：   11    票贊成，    0    票反對，    0    票棄權(quán)。 

    3、審議通過了《關(guān)于公司向中國招商銀行股份有限公司合肥分行南七支行申請綜合授信額度的議案》。 

    同意公司向中國招商銀行股份有限公司合肥分行南七支行申請綜合授信額度不超過人民幣15000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年。 

    表決結(jié)果：    11    票贊成，   0     票反對，   0     票棄權(quán)。 

    4、審議通過了《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購擔保的議案》。 

    為有效拉動銷售收入的增長，確保公司長期持續(xù)發(fā)展，同意公司將為購買本公司汽車產(chǎn)品而申請銀行按揭貸款的客戶，提供總計不超過人民幣三億元的汽車回購擔保。具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購擔保的公告》。 

    獨立董事意見： 

    公司為客戶提供汽車回購擔保所采取的模式，是國內(nèi)目前普遍采用的汽車按揭貸款方式，該項業(yè)務(wù)的實施能夠有效拉動銷售收入的增長，確保公司的長期持續(xù)發(fā)展。同意該事項。 

    表決結(jié)果：   11     票贊成，    0    票反對，   0     票棄權(quán)。 

    此議案需提交股東大會批準。 

    5、審議通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》。

    具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站上披露的信息。 

    表決結(jié)果：   11     票贊成，     0   票反對，     0   票棄權(quán)。 

    特此公告。 

安徽安凱汽車股份有限公司 

                         董事會 

                   2009年5月8日