本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    中通客車控股股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年4月30日在公司二樓大會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表7人，代表股份數(shù)61418302股，占公司股份總數(shù)的25.7%，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李海平先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。德衡律師集團(tuán)（濟(jì)南）事務(wù)所王波濤律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

    二、議案審議情況

    大會(huì)逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)提案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議表決結(jié)果如下：

    1、審議通過(guò)了《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    共收到有效表決票61418302股，同意票61418302股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)(以下簡(jiǎn)稱表決總數(shù))的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    2、審議通過(guò)了《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    收到有效表決票61418302股，同意票61418302股，占表決總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    3、審議通過(guò)了《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    共收到有效表決票61418302股，同意票61418302股，占表決總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    4、審議通過(guò)了《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》

    經(jīng)中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2008年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26,981,332.08元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取盈余公積金2,597,133.12元,當(dāng)年可供上市公司股東分配的凈利潤(rùn)為24,384,198.96元。加上以前年度留存的未分配利潤(rùn)87,226,982.67元，可供上市公司股東分配的利潤(rùn)為111,611,181.63元。

    金融危機(jī)形式下，為防止市場(chǎng)下滑，公司加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，需更多資金支持，2008年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)將主要用于公司日常主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

    共收到有效表決票61418302股，同意票61410831股，占表決總數(shù)的99.98%；反對(duì)票7471股，占表決總數(shù)的0.02%；棄權(quán)票0股。

    5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司增加壹億元汽車回購(gòu)擔(dān)保額度的議案》

    共收到有效表決票61418302股，同意票61418302股，占表決總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    共收到有效表決票61418302股，同意票61418302股，占表決總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

    7、審議通過(guò)了《公司與中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易議案》

    共收到有效表決票9603949股，同意票9596478股，占表決總數(shù)的99.92%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票7471股，占表決總數(shù)的0.08%。關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在表決時(shí)進(jìn)行了回避。

    三、獨(dú)立董事述職情況

    本次股東大會(huì)上，公司三名獨(dú)立董事向股東大會(huì)遞交了書(shū)面述職報(bào)告，向股東大會(huì)報(bào)告了獨(dú)立董事2008年出席公司董事會(huì)投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作情況。

    四、律師見(jiàn)證情況

    德衡律師集團(tuán)（濟(jì)南）事務(wù)所王波濤律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

    五、備查文件目錄

    1、公司2009年3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的《關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知》；

    2、經(jīng)參會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

    3、德衡律師集團(tuán)（濟(jì)南）事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

    特此公告

    中通客車控股股份有限公司

    2009年5月1日